《CoinDesk》报导宣称，全球最大加密货币交易所币安爆发「出金潮」，原因是投资人对其储备金报告的证明感到担忧。报导引述区块链情报平台 Nansen 的数据表示，币安的资金净流出量在过去 24 小时达到 9.02 亿美元，超越所有其他中心化交易所，而且是第二大净流出量的近九倍。
根据区块链数据平台 Arkham Intelligence 提供的资料，币安如此规模的资金流出量是 11 月 13 日以来最高的，当时正值 FTX 交易所声请破产保护的两天之后。
Arkham 分析师 Henry Fisher 表示，这样的资金外流规模「并不显着地异常」，理由是币安的资产规模是可观的 640 亿美元。
然而，自媒体《吴说区块链》就指出，《CoinDesk》报导中所引用的数据可能存在误差，原因是 Nansen 上的数据仅包含以太坊、BNB Chain、Avalanche、Fantom 和 Polygon，而比特币和 TRON 网络的数据并未被计算在内，并透露，「币安的比特币储备从 12 月 7 日的 73.2 亿美元增长至当前的 94.2 亿美元」。
不过，投资人对于把资金放在中心化交易所确实已变得更为谨慎。FTX 突然倒闭，加上其他加密货币业者倒闭的消息，促使其他加密交易所证明他们正在保护客户的资产。
美国检方将对币安发动刑事指控？
币安上週公布稽核业者 Mazars 的一份报告，指出其比特币準备超过抵押担保，但产业专家和近期报导指出，该文件的範围狭窄。《路透社》週一又报导，美国检察官考虑对币安与包括赵长鹏在内的主管发动涉及洗钱的刑事指控。
币安没有回覆置评请求。赵长鹏则发文敦促他的追随者忽略那些散播「惧、惑、疑」（FUD）的消息。
区块链数据显示，过去 7 天，Jump Trading 与 Wintermute 等大型加密货币造市商从币安移出大量资金。
Nansen 分析师 Andrew Thurman 推文表示，Jump Trading 显然是从币安撤离资金的最大一方。根据 Nansen 彙编的数据，在过去 7 天里，与 Jump Trading 相关加钱包从交易所出金 1.46 亿美元，其中包含 1.02 亿美元 Binance USD ( BUSD )，即币安透过由 Paxos 发行的稳定币，也撤走 1,400 万美元的 USDT 和 1,000 万美元的以太币。
根据 Arkham 的区块链数据，Jump Trading 数个小时前，从 Paxos 赎回约 3,000 万美元的 Binance USD ( BUSD )。
另一家加密货币造市商 Wintermute 则提领 850 万美元的 Wrapped Bitcoin（WBTC）以及 550 万美元的 USDC，但在发稿前的过去 4 个小时内，又从 Coinbase 撤回 1.53 亿美元的 USDC，然后向币安转入 1.5 亿美元的 USDC。
Wintermute 在 11 月 9 日于一则推文中坦承，还有一些资金留在 SBF 的 FTX 交易所中。Jump Trading 则在 12 日推文说，该公司依旧有充分的资金，但没有具体说明该公司因 FTX 倒闭而损失多少，或有多少相关的资金曝险。
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