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bitpie钱包ios下载|美国司法部起诉比特币混合器 Helix 创始人

据 Finbold 报道,美国司法部已对 Helix 加密货币混合器的创始人拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)提起诉讼,原因是他未能支付 6000 万美元的罚款。

2020 年 2 月,哈蒙因涉嫌通过暗网市场 Abraxas、Agora、Hansa、Hydra 和华尔街市场洗钱超过 3 亿美元而在美国被捕。

10 月,金融犯罪执法网络对他处以 6000 万美元的罚款,但他没有支付。

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在本案中,美国联邦法院承认比特币为货币。 司法部还首次将混合加密货币称为犯罪。

2021 年 8 月,Harmon 承认在 2014 年至 2017 年期间通过 Helix 洗钱超过 3 亿美元。 他将面临最高 20 年的监禁,最终判决日期尚未确定。

回想一下,2021 年 4 月,美国当局逮捕了涉嫌经营比特币混合服务 Bitcoin Fog Roman Sterlingov 的人。 他被指控洗钱近 3.36 亿美元。

2022 年 8 月,荷兰执法人员逮捕了 Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev,罪名是涉嫌通过加密货币混合器隐藏犯罪资金流。

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