美国司法部 (DOJ) 在一项价值数百万美元的计划中指控七人使用数字资产逃避全球制裁。 根据纽约布鲁克林联邦法院开封的起诉书，七人中有五人是俄罗斯国民，其余是委内瑞拉人。
根据法庭文件，被告被指控经营一个利用空壳公司和虚拟资产绕过对俄罗斯及其寡头的制裁的圈子。
“据称，被告是寡头的犯罪推动者，他们策划了一项复杂的计划，通过涉及空壳公司和加密的无数交易，非法获取美国军事技术和委内瑞拉批准的石油，”美国检察官布雷昂和平说。
该案的主要被告之一是北德意志工业公司的共同所有人 Yury Orekhov，该公司被认定为购买美国军事装备的幌子。 这些货物被运往与俄罗斯国防部有联系的受制裁公司，如果被判有罪，被告将面临最高 30 年的监禁。
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美国司法部的文件显示，其中三名被告“通过与美元挂钩的加密货币 Tether (USDT) 完成了一项涉及来自 PDVSA 的 500,000 桶委内瑞拉石油的交易。” 鉴于目前的油价，该地区与 USDT 稳定币的交易被吹捧为惊人的 4000 万美元。
检察官正在调查涉及被告及其经营的空壳公司的虚拟货币交易。 Orekhov 赞扬了稳定币在促进他的非法活动方面的效率，他对另一名被告说：“不用担心，不用压力。 一旦我们开始靠泊，我们将立即转移。 USDT 像 SMS 一样快速运行。”
用数字资产逃避制裁的故事
数字资产长期以来一直被用于非法活动，但最近，它们被用于逃避制裁。 例如，委内瑞拉曾试图使用其虚拟货币 Petro 将其受制裁的石油出售给世界各地的买家。
“我们将出售委内瑞拉石油以换取Petros，”总统尼古拉斯·马杜罗说。 “我们已经签署了石油、钢铁、铁和铝的销售合约，我们将为Petros出售部分黄金。”
自俄罗斯于 2 月入侵乌克兰以来，西方采取了一系列经济制裁作为回应，分析人士称，这可能会使该国的经济萎缩多达 10%。 作为绕过制裁的一种方式，俄罗斯财政部正在考虑使用虚拟货币作为跨境交易的结算手段。
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